Bij een verkeerscontrole op de A7 bij Joure is op 25 auto’s beslag gelegd. De politie hield de controle gisteren samen met de Belastingdienst. Zeven auto’s werden direct in beslag genomen. Op achttien auto’s werd beslag gelegd. De eigenaren van die auto’s mochten hun auto houden, maar moeten binnen een paar dagen hun belastingschuld betalen. [...]
De FIOD heeft vandaag een bende opgerold die op grote schaal handelde in vervalste merkkleding. Drie mannen uit Klundert, Schiedam en Capelle aan den IJssel zijn aangehouden. De vervalste merkartikelen werden in Nederland onder meer via websites als marktplaats.nl en tweedehands.nl aan de man gebracht. Nike deed vorig jaar november aangifte van de verkoop van [...]
De fiscale recherche heeft vrijdag de financiële topman van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia opgepakt op verdenking van omkoping, witwassen en belastingontduiking. Het gaat om de 45-jarige Marcel de Vries, die bekendstaat als ‘de derivatenkoning’ van Vestia. De Vries is naast oud-directeur Erik Staal een van de belangrijkste personen die verantwoordelijk zijn voor de diepe financiële [...]
VIDEO – Minister Kamp wil de straffen voor frauderende champignontelers aanzienlijk verzwaren. Ondernemers die hun werknemers onderbetalen, uitbuiten of slecht huisvesten, krijgen een boete die verdubbeld wordt bij een volgende overtreding. Een champignonteler die voor een derde keer betrapt wordt, kan gedwongen worden zijn bedrijf te sluiten. De maatregelen zijn de kern van het nieuwe [...]
De politie in Amsterdam heeft negentien mensen aangehouden in een groot onderzoek naar illegaal bankieren. De witwaspraktijk werd geleid door de eigenaar van een kapsalon in Amsterdam-Zuidoost. Zijn zaak was een netwerk van koeriers en bankiers, die betalingen regelden tussen drugscriminelen. Twintig rechercheurs van de financieel-economische recherche hebben maandenlang aan de zaak gewerkt. Bij invallen [...]
Facebook heeft een kantoor aan de Herengracht. Daar werkt niemand, maar je kunt er wel prima de Amerikaanse fiscus ontduiken. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad De Pers. Het kantoor van Facebook aan de Herengracht op nummer 282 is een ‘lege huls’: een brievenbus om de belastingdruk in eigen land te verlagen. Ook andere buitenlandse [...]
De Belgische baron Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne is door de rechtbank van Turijn veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar in het asbestproces tegen de groep Eternit. Zijn medebeklaagde, de Zwitserse miljardair Stephan Schmidheiny, kreeg dezelfde straf. Beiden moeten ook tientallen miljoenen euro’s schadevergoeding betalen. Ze kunnen in beroep gaan. De 90-jarige [...]
In Den Haag heeft de politie een illegaal casino opgerold. Op de eerste etage van een bedrijfspand waren dertig mensen aanwezig die achter verschillende pokertafels zaten. De politie kwam het illegale gokpaleis op het spoor na verschillende tips. Het pand werd bewaakt door een portier en om binnen te komen moest er vooraf gebeld worden. [...]
In Venlo heeft de politie bij familie van een veroordeelde drugshandelaar bijna een miljoen euro gevonden. De contanten waren onder meer verstopt bij de ouders van de crimineel Theodorus “Dori” Xhofleer. In verband met de vondst zijn de ouders, partner, zoon en een vriendin van Xhofleer aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. In totaal is 918.710 [...]
De Belastingdienst moet de naam van een tipgever bekendmaken. Dat heeft de geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem bevestigd. De tipgever gaf in 2009 toenmalig staatssecretaris van Financiën De Jager informatie over honderden Nederlandse zwartspaarders bij een vestiging van de Rabobank in Luxemburg. Die informatie was mogelijk gestolen, zegt de advocaat van de zwartspaarders. De [...]
Een Nederlandse zakenman heeft voor de rechter in de VS bekend dat hij illegaal Amerikaanse goederen heeft vervoerd naar Iran. Het Openbaar Ministerie in de staat New Jersey heeft dat bekendgemaakt. De 50-jarige Ulrich Davis uit Purmerend regelde het transport van chemicaliën, smeermiddelen, isolatiemateriaal en andere goederen van een bedrijf uit New Jersey via Nederland [...]
De Nationale Recherche heeft maandag in Amsterdam vier verdachten aangehouden voor ondergronds bankieren. Er is ruim 320.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Dat maakte het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend. Het gaat om twee mannen van 31 en 21 jaar uit India, en om een 66-jarige vader en zijn [...]
Jan van Vlijmen, de hoofdverdachte in de grote vastgoedfraudezaak is veroordeeld tot vier jaar cel voor valsheid in geschrifte, witwassen, omkoping, wapenbezit en het leiding geven aan twee criminele organisaties. Vrijgesproken werd hij van oplichting van het Philips Pensioenfonds bij de verkoop van een vastgoedproject. Mede daardoor kreeg hij drie jaar minder cel dan het [...]
In Frankrijk is de topman van Poly Implants Prothèses (PIP), het bedrijf dat omstreden borstimplantaten produceerde, opgepakt. Jean-Claude Mas werd al gezocht door Interpol. Dat heeft een functionaris van de politie aan persbureau AP laten weten. PIP is in opspraak geraakt omdat de borstprotheses van het bedrijf een veel hogere kans hebben om te gaan [...]
Crime Site Camilleri Ltd.