De fiscale recherche heeft vrijdag de financiële topman van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia opgepakt op verdenking van omkoping, witwassen en belastingontduiking. Het gaat om de 45-jarige Marcel de Vries, die bekendstaat als ‘de derivatenkoning’ van Vestia. De Vries is naast oud-directeur Erik Staal een van de belangrijkste personen die verantwoordelijk zijn voor de diepe financiële [...]
De politie heeft een man opgepakt voor het illegaal vermengen en verkopen van olie en vet. Het gaat om de directeur van een bedrijf uit Poortugaal in Zuid-Holland dat handelt in allerlei soorten olie en vet. De politie denkt dat het bedrijf de vermengde oliën en vetten onder een andere naam doorverkocht. Dat gebeurde vanuit [...]
De politie heeft in een grote fraudezaak vijf mensen aangehouden. De verdachten zijn drie mannen uit Lemmer en een man en een vrouw uit Uithoorn. Volgens het OM zijn met valse werkgeversverklaringen en salarisstroken hypotheken verstrekt voor onroerend goed in Friesland. De panden werden dan weer onderverhuurd. Daarmee zouden de verdachten miljoenen euro’s hebben verdiend. [...]
Jan van Vlijmen, de hoofdverdachte in de grote vastgoedfraudezaak is veroordeeld tot vier jaar cel voor valsheid in geschrifte, witwassen, omkoping, wapenbezit en het leiding geven aan twee criminele organisaties. Vrijgesproken werd hij van oplichting van het Philips Pensioenfonds bij de verkoop van een vastgoedproject. Mede daardoor kreeg hij drie jaar minder cel dan het [...]
Zeker zestien wetenschappers zijn de afgelopen jaren bestraft wegens fraude. Ze werden ontslagen, overgeplaatst of berispt, schrijft NRC Handelsblad. De krant baseert zich op een enquête vanaf 2005 van Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen. Sinds 2005 zijn volgens de krant 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld, in zeker 27 gevallen was er werkelijk gefraudeerd. In de [...]
De penningmeester van voetbalclub SV Lelystad heeft zeker 120.000 euro verduisterd. Hij deed dat door opbrengsten van de kantine in zijn eigen zak te steken. Hij zette die inkomsten wel in de boeken van de club. De zaak kwam aan het licht toen de Belastingdienst beslag wilde leggen op het pand van de voetbalvereniging. De [...]
De Hogeschool van Amsterdam laat een onafhankelijke commissie onderzoeken of er gefraudeerd is met diploma’s bij de economie-opleidingen International Management en Trade Management Asia. Bestuursvoorzitter Jet Bussemaker heeft dat besloten naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De krant schrijft dat sinds 2002 jaarlijks 1000 tot 1500 studenten onterecht een diploma hebben gekregen. Bussemaker [...]
Frauderende tandartsassistente Lennie V. is door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk. Ze kreeg hierbij een proeftijd van twee jaar. Ook moet de vrouw een vordering van 864.000 euro terugbetalen. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De 50-jarige tandartsassistente stond terecht voor oplichting, valsheid [...]
De actievoerders van de Occupy-beweging in Dordrecht die demonstreren tegen de vermeende graaicultuur in de financiële wereld zijn mogelijk bestolen door zijn eigen penningmeester. Sinds twee weken is niets meer vernomen van de man die donaties aan het tentenkamp beheerde. De occupy’ers kunnen bijna niet geloven dat zij slachtoffer zijn geworden van een graaier uit [...]
Tegen de 61 jarige Jan F. uit Breda heeft de officier van justitie vandaag 18 maanden celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man zou met valse certificaten in 2007 en 2008 Zuid-Amerikaans paardenvlees verkocht hebben als Nederlands halal geslacht rundvlees. Het vlees werd verkocht aan Franse groothandels. Tegen de medeverdachte H. W. (53) [...]
Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schrijft: “De laatste maanden heeft er onder de boeren een gigantische oplichting plaats gevonden door het opkopen van maïs, granen en fourage door enkele loonwerkers en fouragehandelaren in Nederland. De boeren verkochten hun producten, het werd met de vrachtwagens opgehaald, maar doordat alles daarna over de weegbrug moest werd er niet [...]
Onze adverteerder One2Spy verkoopt ze al enige tijd, infrarode contactlenzen: In het zuiden van Frankrijk zijn twee Italiaanse pokeraars en bedienden van het casino van Nice en Cannes opgepakt in een grootschalige fraudezaak. De pokerspelers konden via een uiterst vernuftig systeem ‘door de kaarten kijken’. Met hun bedrog lichtten ze de casino’s op voor tienduizenden [...]
Op 11 mei 2011 schreef Crimesite dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen had gedaan bij het van fraude verdachte beleggingsfonds Future Life en zijn twee directieleden. Dit ondanks het feit dat het draaiboek van de actie was uitgelekt, onder meer naar De Telegraaf. Op de redactie van de krant kwam abusievelijk een 18-pagina’s [...]
Honderden, mogelijk duizenden mensen zijn slachtoffer geworden van fraude met belastingtoeslagen, omdat de Belastingdienst tot voor kort niet controleerde of de elektronische handtekening (DigiD) onder digitale aanvragen voor kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen wel van de aanvrager was. Dat schrijft nrc.next vandaag. Daardoor was het mogelijk om met een willekeurige DigiD een toeslag op andermans naam [...]
Crime Site Camilleri Ltd.