De FIOD heeft maandag 4 juli jl. in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket zeven verdachten aangehouden uit Amsterdam en de omgeving van Utrecht, op verdenking van het op grote schaal handelen in valse merkkleding. De valse merkkleding zou via internet (Ebay en Marktplaats) en sms aangeboden worden en werd verkocht vanuit diverse [...]
In Duitsland is een spectaculaire zaak van miljoenenfraude door valsemunters aan het licht gekomen. Het gerecht in Frankfurt verdenkt een bende ervan om in Duitsland tot schroot verwerkte munten van 1 en 2 euro in China gereconstrueerd te hebben en vervolgens bij de Duitse centrale bank omgeruild te hebben. Bij de fraudezaak zou ook boordpersoneel [...]
Volgens het Belgische gerechtelijk onderzoek naar de fraude in de Antwerpse diamantsector zou er voor 1,094 miljard dollar of bijna 800 miljoen euro gefraudeerd zijn door 355 bedrijven. Daarvan konden er intussen 220 geïdentificeerd worden. Dat meldt het parket van Antwerpen. De fraudepraktijken dateren mogelijk al van begin jaren 90. Het huidige onderzoek spitst zich [...]
De Nationale Recherche heeft in het diepste geheim anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar de familie van toenmalig minister Johan Remkes. De gelijknamige neef van de oud-minister van Binnenlandse Zaken hield zich op grote schaal bezig met de smokkel en het witwassen van valuta uit Noord-Korea. Het onderzoek werd in alle stilte verricht en begon [...]
Crime Site Camilleri Ltd.